Antiriciclaggio, convegno a Domagnano

Si parlerà di antiriciclaggio in un convegno organizzato da Credito Sammarinese e OSLA in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e Notai e l’Ordine dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino. 
Il convegno ha luogo a Domagnano nella Sala del Castello martedì 24 giugno dalla 9 alle 13. 
ARGOMENTI 

  • Legislazione sammarinese sull’antiriciclaggio 
  • Sistema finanziario e bancario sammarinese 
  • Limitazione all’uso del contante 
  • Archivio unico informatico e segreto bancario 
  • Organi di vigilanza e Banca centrale 
  • Customer Due Diligence e obblighi di adeguata verifica 
  • Financial Intelligence Unit (UIF) 
  • Regime … continua.

Estratto da LIBERTAS

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