Presentata in prima lettura la legge antiriciclaggio –

Il Segretario di Stato per le Finanze, Stefano Macina ha presentato in Consiglio Grande e Generale la proposta per la legge antiriciclaggio. Un provvedimento che si pone l’obiettivo, ha spiegato, di garantire agli operatori sammarinesi la possibilità di offrire prodotti e servizi in modo trasparente, senza limitazioni, secondo gli standard internazionali e di evitare “procedure rafforzate” nei rapporti bancari tra San Marino e gli esteri. L’auspicio, dopo la prima lettura di oggi, è che l’iter proceda velocemente perché a luglio ci sarà una nuova valutazione del Moneyval, dopo il giudizio non positivo sulla legislazione di San Marino.

 

 

 

“Questa legge è un requisito essenziale perché il Paese sia una piazza finanziaria internazionale”, spiega Macina e deve porre rimedio alle carenze evidenziate dal Moneyval, adeguando la Repubblica agli standard internazionali. Servono dunque controlli più trasparenti e conformi alle direttive comunitarie, ma anche una maggiore collaborazione tra le diverse Autorità e tra le forze dell’ordine. Tra gli interventi previsti dalla legge, la creazione di un’Agenzia autonoma che si occupi dell’analisi delle segnalazioni, dei controlli e delle verifica della legge. Previsti inoltre lo stop ai rapporti anonimi e la limitazione nell’uso dei contanti e dei libretti al portatore. Si tratta dunque, conclude Macina, di “uno strumento necessario per evitare…continua.

Estratto da SANMARINOWEB

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