Norme antiriciclaggio: la presentazione agli addetti ai lavori

Dopo il Congresso, il Segretario alle Finanze illustra le disposizioni contro il riciclaggio alle associazioni bancarie, categorie economiche e liberi professionisti.

Una legge essenziale per essere accreditati a livello internazionale come piazza finanziaria. La raccomandazione è giunta da organismi internazionali quali il Moneyval e Gafi. È un obiettivo della Segreteria – ha ricordato il Segretario Stefano Macina agli addetti ai lavori – assicurare che gli operatori sammarinesi possano continuare ad offrire prodotti e servizi, in modo trasparente e pienamente legittimo, oltre che alla clientela nazionale anche a quella di altri Paesi. Per questo va adeguata la nostra normativa agli standard internazionali. Un testo di quasi 100 articoli che disciplina l’Agenzia di Informazione Finanziaria, cioè l’autorità di riferimento nella raccolta e l’analisi d’informazioni utili, in modo autonomo. Vengono individuati i…continua.

Estratto da SANMARINORTV 

Pubblicato su Economia. Commenti disabilitati su Norme antiriciclaggio: la presentazione agli addetti ai lavori
%d blogger cliccano Mi Piace per questo: